제15기 정기 주주총회 안내

주식회사 세라에이치티 주주 귀하 !

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조 및 정관 제 17조에 의거 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 충청북도 음성군 금왕읍 백야로 131, 카페 라비앙로즈

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사 및 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제15기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 중임 승인의 건

제3호 의안 : 감사 중임 승인의 건

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 또는 위임장에 의거 의결권을 대리인에게 위임할 수 있습니다. 대리인에게 위임하는 경우에는 첨부된 위임장에 개인 인감도장을 날인한 후 인감증명서를 첨부하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 지참 서류

가. 의결권 직접 행사시

1) 개인 신분증

2) 인감증명서 : 2020년 2월 이후 발급

3) 주주총회 참석장 : 반드시 주주 본인의 인감도장 날인

나. 의결권 대리 행사시

1) 대리인 신분증

2) 대리인 참석용 위임장 : 반드시 주주 본인의 인감도장 날인

3) 위임인 인감증명서 : 2020년 2월 이후 발급

4) 주주총회 참석장 : 반드시 주주 본인의 인감도장 날인

6. 붙임 서류 : 세라에이치티 제15기 정기주주총회 참석장 및 위임장, 참석 확인서

7. 참석 여부 : 사전에 참석을 표명해주신 주주님에 한하여 입장이 가능하오니 첨부해드린 참석 확인서로 3월 25일(수요일)까지 제15기 주주총회 참석 여부를 표명해 주시기 바랍니다.

※ 금번 주주총회는 이전과 같이 금왕읍행정복지센터 2층 소회의실에서 3월 16일 개최하는 것으로 2월 중 대관 협의를 마쳤으나, 음성군 관내 코로나19 확진환자 발생 및 위기경보 “심각” 단계 격상으로 인해 지역사회 전파 및 확산 방지를 위한 음성군청 방침에 따라 대관이 취소되었습니다.

코로나19로 인하여 다수가 이용하는 장소를 위한 대관에 어려움이 있어 주주총회장이 매우 협소하오니 양해 부탁드리며, 대부분의 주주님들이 타지역에서 참석해주시므로 코로나19 감염 발생 우려가 매우 높아 3월 25일(수요일)까지 사전에 참석을 표명해주신 주주님에 한하여 마스크 착용시에만 주주총회장 입장이 가능하오니 반드시 참고하시기 바랍니다.

코로나19 대응 지침상 당사 내 코로나19 확진환자가 발생할 경우 또는 확진환자와 접촉한 경우 지자체장(보건소장)의 지시, 권고에 따라 회사를 폐쇄해야 하므로 많은 불편이 따르더라도 회사의 대응 지침에 적극 협조를 바랍니다.

2020년 3월 12일

주식회사 세라에이치티 대표이사 김 형 기 (직인 생략)